Фотогалерея
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ "КССРЗ" |
![]() |
![]() |
![]() |
Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8), (далі – Товариство) повідомляє, що 12 липня 2018 року о 09:00 год. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215. Проект порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. 1. Обрання членів Лічильної комісії. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Княжанська Ю.В., член комісії – Любицька Л. М., член комісії – Жилєнкова Л. М. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Проект рішення:Обрати Головою зборів Джулай Н. С., секретарем зборів Овдія А. О. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії. 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2016- 2017 роках задовільною. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016-2017 роках задовільною. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016-2017 роках задовільною. 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Про припинення повноважень членів Правління Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства. 10. Обрання членів Правління Товариства. 11. Обрання Голови Правління Товариства. 12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити розмір винагороди Голови та членів Правління Товариства. 15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 16. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства. 17. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Взяти до відома та врахувати звіт незалежного аудитора Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Яніна» щодо фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2017 рік. 18. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та 2017 р. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та за 2017 рік. 19. Розподіл прибутку та збитків за 2016 р. та за 2017 р. Проект рішення: Здійснити покриття збитків Товариства за 2016 рік та за 2017 рік за рахунок прибутків наступних періодів. 20. Обрання уповноваженої особи від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу. Проект рішення: Обрати Вітошко Володимира Олександровича уповноваженою особою від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – 24 година 06 липня 2018 р. Телефон для довідок 044 – 594-65-84
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено 12.06.2018 18:45 |